中信银行太原和平北路支行精准识别异常转账 守护钱袋子 发布时间：2024-09-04 来源：互联网

日前，客户曾先生急匆匆来到中信银行太原和平北路支行要求转账，曾先生表示，自己点击了“平安消费金融”发送的一个短信链接，下载了某消费金融APP并在平台上借款，随后客服联系称因提款账号输入有误导致其平台账户被冻结，如需解冻必须提供本人正确且能正常出入账的银行卡信息，曾先生担心自己不会操作，所以亲临柜面进行转账。

支行工作人员凭借敏锐反诈经验第一时间将情况反映至会计经理，在细致分析交易明细及核查平台界面后，发现该网贷平台界面布局简陋且信息不全，再结合近期常见诈骗套路，更加确信曾先生遭遇了电信诈骗。为保障客户财产安全，工作人员帮助曾先生认真分析了整个过程，客户这才意识到自己很可能已经被骗，会计经理安抚客户情绪同时，第一时间协助客户将相关情况向公安机关报告，并与太原市反诈中心派驻人员取得联系，将客户中信收款账户采取紧急止付措施，给曾先生上了一堂“提高警惕反诈课”。曾先生也在这次事件汇总明白了转账汇款多核实、贷款正规渠道办，不点陌生链接、不接陌生电话、谨防上当受骗！

面对电信诈骗形势复杂多变，中信银行太原分行将一如既往筑牢反诈第一道防线，全面落实金融行业打防管控各项措施，切实提高精准识别涉案账户，践行“金融为民”的初心使命，着力为广大人民群众的财产安全保驾护航。